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          開元儀器:第二屆董事會第二十次會議決議公告

          點擊:4168  添加時間:2016-07-26  信息來源:


          證券代碼:300338 證券簡稱:開元儀器 公告編碼:2016-052號 

          長沙開元儀器股份有限公司 
          第二屆董事會第二十次會議決議公告 

          一、 會議召開情況 

            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
            長沙開元儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十次會議于2016年06月06日以專人送達或郵件的方式發出會議通知,會議于2016年06月12日上午在公司辦公樓9樓908會議室以現場會議的方式召開。會議應到董事5名,實到董事5名;公司監事、董事會秘書及高管列席會議,本次會議由董事長羅建文先生主持。
            本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

          二、會議審議情況 

            與會董事經過討論,以記名投票表決方式審議通過了以下議案: 
          1、審議通過《關于重大資產重組申請繼續停牌的議案》 
            因正在籌劃重大資產重組事項,公司股票已于2016年4月15日停牌。公司原計劃于2016年7月15日前披露重大資產重組預案或報告書并復牌。目前本次重組相關工作仍在進行中,由于本次重大資產重組涉及資產范圍較廣、程序較復雜,重組方案還在進一步論證、完善中,公司股票預計在2016年7月15日前不能復牌。
            根據目前重組推進情況,需要召開股東大會審議繼續停牌事宜,即:擬在2016年7月1日前向深圳證券交易所提交公司股票繼續停牌3個月的申請。待本次重組有關事項確定后,公司將及時公告并申請公司股票復牌。
            本議案需提交2016年第二次臨時股東大會審議。
            審議結果:5票贊成、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。
            《關于重大資產重組擬申請繼續停牌相關事項的公告》詳見巨潮資訊網。

          2、審議通過《關于提議召開2016年第二次臨時股東大會的議案》 
            根據《創業板信息披露業務備忘錄第22號--上市公司停復牌業務》規定:“公司預計無法在進入重組停牌程序后3個月內披露重組預案的,如擬繼續推進重組,公司應當在原定復牌期限屆滿前按照本備忘錄第十五條的規定,召開股東大會審議關于繼續停牌籌劃重組的議案,且繼續停牌時間不超過3個月。” 
            2016年6月12日,公司召開第二屆董事會第二十次會議,董事會提議于2016年6月30日下午14:30 在公司104會議室召開2016年第二次臨時股東大會,審議《關于重大資產重組申請繼續停牌的議案》。
            審議結果:5票贊成、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。
            《關于召開2016年第二次臨時股東大會通知的公告》詳見巨潮資訊網。

          3、審議通過《關于終止實施超募資金永久補充流動資金的議案》 
            2016年03月28日,公司第二屆董事會第十六次會議決議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,計劃用超募資金4290萬元永久補充公司日常經營所需流動資金。
            2016年04月26日,2015年年度股東大會審議通過了《關于使用部分超募資金
          永久補充流動資金的議案》 
            2016年5月3日,公司將超募資金23,228,954.15元劃撥到自有資金賬戶。
            由于公司加快了回款進度,截止2016年6月4日,公司并未完全使用該筆超募資金。為了進一步提高公司內部治理與規范運作水平,進一步加速自有資金周轉,加大應收賬款回收力度,提高資金使用效益,并考慮未來項目投資的資金需求,公司擬終止實施本次超募資金永久補充流動資金事項,將已撥至自有資金賬戶的23,228,954.15元重新劃撥至超募資金管理專用賬戶下進行專項管理。

          審議結果:5票贊成、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。

          三、備查文件 

            《長沙開元儀器股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》 

          特此公告。

          長沙開元儀器股份有限公司董事會
          2016年06月14日



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