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          開元儀器關于召開2016年第一次臨時股東大會通知的公告

          點擊:4529  添加時間:2016-07-26  信息來源:交易所

          證券代碼:300338 證券簡稱:開元儀器 公告編碼:2016-040號

          長沙開元儀器股份有限公司

          關于召開 2016年第一次臨時股東大會通知的公告

          長沙開元儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十八次會議決定于 2016 年 5 月 30 日下午 14:30 在公司召開 2016 年第一次臨時股東大會。

          現就會議有關事項通知如下:

          一、召開會議基本情況

          1、會議召集人:公司董事會

          2、會議召開的合法、合規性:經 2016年 5月 11日召開的公司第二屆董事會第十八次會議審議通過,同意召開公司 2016 年第一次臨時股東大會(董事會決議公告已于 2016年 5月 11日在巨潮資訊網上披露)。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

          3、會議召開時間:2016年 5月 30日下午 14:30

          4、網絡投票時間:

          通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2016年 5月 30日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

          通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2016年 5月 29日下午 15:00至 2016年 5月 30日下午 15:00期間的任意時間。

          5、股權登記日:2016年 5月 23日6、會議召開方式:現場投票(包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席)結合網絡投票

          7、會議召開地點:湖南省長沙經濟技術開發區開元路 172 號長沙開元儀器股份有限公司辦公樓 1樓 104會議室

          8、參會人員

          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          ①截止 2016年 5月 23日下午 15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會,或書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司的股東;(授權委托書格式附后)

          ②本公司董事、監事及高級管理人員;

          ③本公司聘請的律師

          二、會議審議事項

          (1) 審議《關于修改<公司章程>中經營范圍的議案》

          相關議案已于 2016 年 5 月 11 日經公司第二屆董事會第十八次會議審議通過。詳細內容請見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站發布的相關公告。

          三、現場股東大會會議登記方法

          1、登記方式:

          (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、 法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;

          (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;

          (3)異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記(須在 2016年 5月 28 日 17:00 前送達或傳真至公司;來信請寄:湖南省長沙經濟技術開發區開元路 172 號長沙開元儀器股份有限公司證券部。郵編:410100,電話:0731-84874926,信封請注明“股東大會”字樣),不接受電話登記。

          2、登記時間:2016 年 5月 30日(上午 9:00—11:30,下午 2:00—2:30)。

          3、登記地點:長沙經濟技術開發區開元路 172 號長沙開元儀器股份有限公司證券部。

          4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續;出席會議者食宿費、交通費自理。

          四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序:

          本次股東大會,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票程序如下:

          1、網絡投票的程序

          (1)普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365338”,投票簡稱為“開元投票”。

          (2)議案設置及意見表決。

          ①議案設置

          議案 方案內容 對應申報價格(元)

          1 《關于修改<公司章程>中經營范圍的議案》 1.00

          ②填報表決意見。

          本次議案為非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權;

          (3)計票規則

          ① 在計票時,同一表決只能選擇現場投票、網絡投票、交易系統投票中的任意一種表決方式,如果重復投票,將以第一次有效投票結果為準進行統計。

          (4)注意事項

          ① 網絡投票不能撤單;

          ② 對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以第一次申報為準;

          ③ 同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票,以第一次投票為準。

          2、通過深交所交易系統投票的程序

          (1)投票時間:2016 年 05 月 30 日的交易時間,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

          (2)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

          3、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

          (1)投票時間

          通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2016年 5月 29日15:00 至 2016年 5月 30日 15:00 期間的任意時間。

          (2)股東獲取身份認證的具體流程① 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年 4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

          ② 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

          五、聯系方式

          聯系人:羅小樂

          聯系電話:0731-84874926

          郵 編:410100

          傳 真:0731-84874926

          地 址:長沙經濟技術開發區開元路 172 號長沙開元儀器股份有限公司

          六、備查文件

          1、提議召開本次股東大會的董事會決議;

          特此通知。

          長沙開元儀器股份有限公司董事會

          2016年 5月 12日

          附件一:參會股東登記表 (參加會議回執)

          參會股東登記表(參加會議回執)

          截止 2016 年 月 日,我單位(個人)持有長沙開元儀器股份有限公司股票,具體如下表,擬參加公司 2016 年第一次臨時股東大會。

          股東姓名或名稱 身份證號碼/營業執照注冊登記號

          股東帳戶卡號 持股數量

          聯系電話 聯系地址

          電子郵箱 傳真號

          是否本人參會 備注

          股東簽名或蓋章: 日期:

          參會股東登記表復印或按以上格式自制均有效。

          附件二:授權委托書授權委托書

          茲委托 先生(女士)代表本人/本單位出席長沙開元儀器股份有限公司 2016年第一次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

          委托人對受托人的表決指示如下:

          序號 表決事項表決意見

          同意 反對 棄權

          1 《關于修改<公司章程>中經營范圍的議案》

          說明:

          1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的,加蓋法人單位印章。

          2、授權委托書對上述事項應在簽署授權委托書時在相應表格內填寫“同意”、“反對”或“棄權”,三者只能選其一,多選或未選的,視為對該審議事項的授權委托無效。

          委托人姓名或名稱:

          委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號:

          委托人股東帳號: 持股數量:

          委托人簽名(或蓋章):

          受托人姓名(簽名): 身份證號碼:

          委托日期: 年 月 日授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

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